证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-017

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第八届董事会第25次会议有缱绻公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性呈报大要紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第25次会议于2025年4月8日（星期二）以书面传签的姿首召开。本次会议应出席董事9东说念主，骨子出席董事9东说念主。会议由董事长贺军先生主抓，监事、高等责罚东说念主员通过审阅会议云尔姿首列席会议。会议召开妥当关联法律、法则、规章和《公司公法》《国投中鲁董事会议事公法》的法则。经列位董事持重审议，会议酿成了如下有缱绻：

　　一、审议通过《对于公司取消监事会并改革〈公司公法〉及关连议事公法的议案》

　　表决着力：9票情愿，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司推动大会审议。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-019

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　对于2024年年度推动大会

　　加多临时提案的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性呈报大要紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

　　一、推动大会关联情况

　　1.推动大会的类型和届次：

　　2024年年度推动大会

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　　2.推动大会召开日历：2025年4月18日

　　3.股权登记日

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　　二、加多临时提案的情况讲明

　　1.提案东说念主：国度建造投资集团有限公司

　　2.提案步履讲明

　　公司已于2025年3月29日公告了推动大会召开示知，单独大要共计抓有44.57%股份的推动国度建造投资集团有限公司，在2025年4月7日提议临时提案并书面提交推动大会召集东说念主。推动大会召集东说念主按照《上市公司推动会公法》关联法则，现给以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　提案内容为《对于公司取消监事会并改革〈公司公法〉及关连议事公法的议案》，具体包括取消监事会组织架构、改革《公司公法》中波及监事会等要求，以及同步履整《推动会议事公法》《董事会议事公法》配套轨制。

　　上述议案也曾公司第八届董事会第25次会议、第八届监事会第16次会议审议通过，详见公司于2025年4月9日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）透露的《国投中鲁对于改革〈公司公法〉及关连议事公法的公告》（公告编号：2025-020）。

　　三、除了上述加多临时提案外，于2025年3月29日公告的原推动大会示知县项不变。

　　四、加多临时提案后推动大会的关联情况。

　　(一)现场会议召开的日历、期间和方位

　　召开日历期间：2025年4月18日 14点00分

　　召开方位：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室

　　(二)网罗投票的系统、起止日历和投票期间。

　　网罗投票系统：上海证券来往所推动大会网罗投票系统

　　网罗投票起止期间：自2025年4月18日

　　至2025年4月18日

　　选用上海证券来往所网罗投票系统，通过来往系统投票平台的投票期间为推动大会召开当日的来往期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为推动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原示知的推动大会股权登记日不变。

　　(四)推动大会议案和投票推动类型

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　　本次年度推动大会还将听取孤独董事离别作《国投中鲁2024年度孤独董事履职答复》。

　　1、讲明各议案已透露的期间和透露媒体

　　上述议案也曾公司第八届董事会第24、25次会议以登第八届监事会第15、16次会议审议通过，并离别于2025年3月29日和2025年4月9日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开透露。

　　2、极度有缱绻议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

　　4、波及关联推动躲闪表决的议案：8、9

　　应躲闪表决的关联推动称呼：关联推动国度建造投资集团有限公司应躲闪表有缱绻案8、9。

　　5、波及优先股推动参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　● 报备文献

　　推动提交加多临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权录用书

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　　授权录用书

　　国投中鲁果汁股份有限公司：

　　兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度推动大会，并代为利用表决权。

　　录用东说念主抓平方股数：

　　录用东说念主抓优先股数：

　　录用东说念主推动账户号：

　　■

　　■

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　　录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　录用日历： 年 月 日

　　备注：

　　录用东说念主应在录用书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中收受一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　第八届监事会第16次会议有缱绻公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性呈报大要紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第16次会议于2025年4月8日（星期二）以书面传签的姿首召开。本次会议应出席监事3东说念主，骨子出席监事3东说念主。会议由监事会主席陈宇青女士主抓，公司高等责罚东说念主员通过审阅会议云尔姿首列席会议。会议召开妥当关联法律、法则、规章和《公司公法》《国投中鲁监事会议事公法》的法则。经列位监事持重审议，会议酿成了如下有缱绻：

　　一、审议通过《对于公司取消监事会并改革〈公司公法〉及关连议事公法的议案》

　　表决着力：3票情愿，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司推动大会审议。

　　特此公告。

　　国投中鲁果汁股份有限公司监事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020

　　国投中鲁果汁股份有限公司

　　对于改革《公司公法》及

　　关连议事公法的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性呈报大要紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和竣工性承担法律包袱。

　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2025年4月7日收到控股推动国度建造投资集团有限公司《对于提请国投中鲁2024年年度推动大会加多临时提案的函》，提案内容为《对于公司取消监事会并改革〈公司公法〉及关连议事公法的议案》，具体包括取消监事会组织架构、改革《公司公法》中波及监事会等要求，以及同步履整《推动会议事公法》《董事会议事公法》配套轨制。2025年4月8日，国投中鲁召开第八届董事会第25次会议和第八届监事会第16次会议，离别审议通过了《对于公司取消监事会并改革〈公司公法〉及关连议事公法的议案》。

　　《公司公法》及关连议事公法具体改革情况如下：

　　一、《公司公法》改革对照表

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